کلاهبرداری ۹۸۰ میلیونی در کاشمر خنثی شد

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ حسن مشهدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران که در محل سالن اجتماعات فرماندهی انتظامی کاشمر برگزار شد، از بازگشت کامل مبلغ ۹۸۰ میلیون ریال به حساب یک شهروند و شناسایی عامل برداشت غیرمجاز از کیف پول دیجیتالی وی خبر داد و اظهار داشت: با اقدام سریع کارشناسان پلیس فتا و همکاری دستگاه قضایی، پرونده این کلاهبرداری پیچیده رمزارزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه رسید.

وی در تشریح ماجرا با بیان اینکه ماجرا زمانی آغاز شد که یکی از شهروندان با مراجعه به پلیس فتا از برداشت غیرمجاز مبلغ قابل توجهی از دارایی دیجیتالی خود خبر داد، خاطرنشان کرد: این فرد اظهار کرده بود که تمام موجودی کیف پول رمزارزی او بدون اطلاعش به حسابی ناشناس منتقل شده است. 

فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر همچنین در ادامه افزود: تیم‌های کارشناسی پلیس فتا بلافاصله پس از دریافت شکایت وارد عمل شدند و بررسی‌های فنی روی تراکنش‌های رمزارزی و حساب‌های مرتبط را آغاز کردند.

آغاز ماجرا از یک کانال آموزشی رمزارز

وی با اشاره به نحوه فریب مالباخته اذعان کرد: این شهروند در اظهارات خود عنوان کرد که مدتی قبل در یکی از شبکه‌های اجتماعی با کانالی مواجه شده که خود را فعال حرفه‌ای در حوزه بورس و رمزارز معرفی می‌کرد و مدیر کانال با تبلیغ کسب سودهای ماهانه و ارائه تحلیل‌های به ظاهر تخصصی، اعتماد مخاطبان را جلب می‌کرد.

مشهدی با بیان اینکه قربانی پس از مدتی ارتباط با مدیر کانال، تحت تأثیر وعده‌های او قرار گرفته و تصور کرده بود که می‌تواند با واگذاری دسترسی حساب کاربری و کیف پول دیجیتالی خود به او، سود بیشتری به دست آورد، عنوان کرد: مالباخته اظهار داشت که برای دریافت سود بیشتر و مدیریت بهتر دارایی‌هایش، مشخصات حساب صرافی آنلاین شامل نام کاربری و رمز عبور را در اختیار این فرد قرار داده است؛ اقدامی که متأسفانه بستر وقوع جرم را فراهم کرده است.

انتقال رمزارز به کیف پول خارجی

وی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با ردیابی دقیق مسیر تراکنش‌های انجام‌شده متوجه شدند که مبلغ ۹۸۰ میلیون ریال موجود در کیف پول دیجیتالی مالباخته، نه به صورت ریالی بلکه به شکل رمزارز از حسابش خارج شده و سپس به یک کیف پول خارجی که خارج از کنترل صرافی‌های داخلی است، واریز شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر با تاکید بر اینکه بررسی‌های تخصصی نشان داد فردی که پشت این کلاهبرداری قرار دارد، با استفاده از هویت جعلی و ترفندهای روانی، اعتماد قربانی را جلب کرده است، اظهار داشت: کلاهبردار پس از تصاحب اطلاعات حساب، بدون هیچ رد پای مشهودی رمزارزها را به کیف پولی که در اختیار خودش بوده منتقل کرده است.

شناسایی سریع متهم در استان غربی کشور

وی با بیان اینکه کارشناسان پلیس فتا با تحلیل داده‌های دیجیتال، بررسی آی‌پی‌ها، بررسی سابقه ارتباطات و نیز رهگیری سرنخ‌های باقی‌مانده در مسیر نقل‌وانتقال، در نهایت هویت فرد خاطی را شناسایی کردند، تاکید کرد: این فرد ساکن یکی از استان‌های غربی کشور بود و تصور می‌کرد با انتقال رمزارز به کیف پول خارجی، امکان شناسایی‌اش وجود نخواهد داشت.

مشهدی با اشاره به اینکه پس از شناسایی متهم، پلیس فتا با هماهنگی کامل مقام قضایی نسبت به مسدودسازی حساب‌های بانکی وی اقدام کرد تا در صورت هرگونه تبدیل رمزارز به پول نقد یا انتقال بعدی، عملیات متوقف شود، ابراز کرد: پس از اثبات وقوع کلاهبرداری و جمع‌آوری مستندات، با دستور مرجع قضایی، مبلغ ۹۸۰ میلیون ریال مجدداً به حساب مالباخته بازگشت.

هشدار پلیس به کاربران فضای مجازی

فرمانده انتظامی کاشمر با تأکید بر اینکه فضای رمزارزها بستر مناسبی برای سوءاستفاده افراد سودجوست، هشدار داد: هیچ فردی نباید اطلاعات ورود به حساب‌ها، مشخصات کیف پول و رمزهای خصوصی خود را اختیار افراد به ظاهر متخصص واگذار کند و باید بدانیم که وعده سودهای کلان، کمترین نشانه یک کلاهبرداری حرفه‌ای است.

وی از شهروندان خواست در صورت نیاز به مشاوره در حوزه امنیت دیجیتال و معاملات رمزارزی، از پلیس فتا کمک بگیرند و افزود: پلیس فتا به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌ها، ارائه راهنمایی و رسیدگی به جرایم سایبری است و اعتماد بی‌جا در فضای مجازی می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

انتهای خبر/